金融机构在进行洗钱评估时应遵循 金融机构在进行洗钱评估时应遵循 科学配置
2025-02-14 12:44:44 投资知识
1.综合性原则
2.动态性原则
3.风险相当原则
4.全面性原则
5.同一性原则
6.动态管理原则
2021年11月4日认真开展客户尽职调查工作,合理、审慎评定客户风险等级,持续、全面开展监控名单监测工作,建立完善可疑交易报告机制,开展反洗钱培训和宣传等工作
1.综合性原则
2.动态性原则
3.风险相当原则
4.全面性原则
5.同一性原则
6.动态管理原则
2021年11月4日认真开展客户尽职调查工作,合理、审慎评定客户风险等级,持续、全面开展监控名单监测工作,建立完善可疑交易报告机制,开展反洗钱培训和宣传等工作