外汇违法行为有哪些 违规外汇是否受处罚
2025-02-13 11:18:02 投资知识
外汇违法行为有哪些 违规外汇是否受处罚
1. 境内机构违法使用外汇行为2021年11月8日
对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。
2. 外汇局实施行政处罚1月14日
根据《刑法》:第二百二十五条【非法经营罪】违反***规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金情...。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定,责令限期改正,没收违法所得387.9万元人民币,并处罚款400万元人民币,暂停售汇业务3个月。
3. 外汇违法行为的处罚权2022年6月27日
比如非法买卖外汇的违法行为，此种行政违法的典型行为就是外汇交易，包括面对面交易和对敲操作。非法买卖外汇行为的付款地，收款地，结算地等等的行政管理机关，都有权利进行处罚。
2018年9月29日
根据《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条、《外汇管理条例》第四十七条,责令该行限期改正,没收违法所得213.19万元人民币,并处罚款580万元人民币。
4. 外汇违法行为处理流程第十条
外汇局对外汇违法行为没有管辖权的,应当按规定移送有管辖权的外汇局管辖。发现外汇违法行为的外汇局没有行政处罚权的,应当按规定及时移送有行政处罚权的上一级外汇局管辖。
2023年9月1日
无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等行为的，就需要受到一定的行政处罚。
2023年4月5日
《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条规定:在***规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,根据刑法第225条的规定罪处罚。对于单位实施上述非法买卖外汇行为,构成犯罪的,根据刑法第231条的规定处罚。