哪个部门管外汇诈骗 外汇诈骗平台名单

随着金融市场的日益繁荣，外汇诈骗案件频发，给投资者带来了巨大的经济***失。了解哪个部门负责监管外汇诈骗，以及如何识别和防范外汇诈骗平台，对于投资者来说至关重要。

1.外汇天眼的投诉曝光服务体系

外汇天眼建立了全球最大的外汇平台数据库，收录了超过6万家交易平台信息。通过先进的分析技术，能够实时监控平台的运营状况，及时发现异常行为。这种技术优势为维权服务提供了坚实的数据支撑。

2.维权流程设计

外汇天眼的维权流程设计科学高效。从将有关惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用***”网站对严重失信主体信息进行公示；到将有关惩戒对象信息纳入金融信用信息基础数据库，形成多部门、跨区域、跨行业的联合惩戒机制。

3.***部等四部门联合惩戒

2024年11月，***部等四部门联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施对实施电信网络诈骗及其关联违法犯罪的人员进行联合惩戒。

4.马来西亚反诈骗平台升级

马来西亚***银行（央行）行长阿卜杜勒·拉希德表示，央行、***、支付系统运营商、金融机构应加强合作，进一步升级完善***反诈骗平台，应用先进科技与数据分析提升打击电信网络诈骗的能力。

5.马来西亚网络安全法

2024年8月，马来西亚《网络安全法2024》正式生效，旨在通过制定网络安全法律框架，加强对网络诈骗的打击力度。

6.保险诈骗犯罪专项打击

***部举行新闻发布会，介绍开展保险诈骗犯罪专项打击工作相关情况。针对当前保险诈骗犯罪活动多发，***部会同***金融监督管理总局在全国部署开展了为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击工作。

7.海关申报规定

第十八条出入境人员携带的现金、无记名支付凭证等超过规定金额的，应当按照规定向海关申报。海关发现个人出入境携带的现金、无记名支付凭证等超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

8.黑灰产犯罪境外化

诈骗集团利用区块链、虚拟货币、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与执法部门技术攻防对抗不断加剧。随着国内打击力度加大，有的黑灰产团伙将整个或部分犯罪链条向境外转移。

9.网络金融犯罪举报途径

网络金融犯罪可向***机关举报。网络金融犯罪涉及诈骗、非法集资等众多违法犯罪行为，***机关有专门的刑侦、经侦等部门负责此类案件侦查。

10.虚拟资产交易平台监管

虚拟资产交易平台作为外汇诈骗的高发领域，其监管责任由相关金融监管部门承担，如***人民银行等。投资者在参与虚拟资产交易时，应选择正规平台，提高风险意识。