北京农行票据案件，北京农行票据案始末

北京农行票据案件：揭开巨额国有资产流失的背后

1.案件背景与涉案人员

*涉案主犯*：姚尚延，被称为“票据圈大哥级别的人物”。

其他涉案人员：龙芳（曾为农行某支行行长），殷俊、辛铭（农行北京分行高管）。

案件起源：2015年3月至2016年1月，北京农业银行发生用5包废报纸换出价值39多亿元的票据事件。

2.案件过程与调查进展

*案件爆发*：农行北京分行投资银行与金融市场部发生39亿元票据案，被业界称为“1.13案件”。

涉事业务：农行北京分行票据买入返售业务。

***失情况：国有资产直接***失39.15亿元。

调查进展：北京市***局朝阳分局先后以吴某某、杨某、司某涉嫌职务侵占罪、宋某涉嫌职务侵占罪移送北京市朝阳区人民检察院审查起诉。

3.案件影响与反思

*监管缺失*：为何在层层监管下，大案再次发生？

反洗钱合作：北京市检察机关借助***人民银行北京市分行反洗钱调查职能优势和资金协查通道，推动洗钱犯罪成案12件。

行政处罚：华夏银行南通分行因银票及国内信用证业务管理不尽职，被罚款40万元。

案件反思：需加强金融监管，提高防范意识，防止类似事件再次发生。

4.案件后续

*高层变动*：楼文龙从金融监管岗位离职，成为农行高级管理层成员。贪官问题：项俊波在审查期间，未交代与贪官洗钱和转移资产等大案要案，以及余明洗钱和性***扰被处罚之事。

北京农行票据案件是一起典型的国有资产流失案件，暴露出金融监管的漏洞和不足。通过此次案件，我们应深刻反思，加强金融监管，提高防范意识，确保国有资产安全。加强反洗钱合作，打击洗钱犯罪，维护金融市场秩序。