史上最大外汇骗局，2019年外汇骗局

近年来，外汇市场频繁出现各种骗局，投资者需提高警惕。小编将深入剖析2019年发生的史上最大外汇骗局，揭示其运作模式及危害，旨在提高公众的金融安全意识。

1.骗局案例解析

在2019年，一位名为陈女士的投资者被一家名为拜托公司的机构以外汇理财为名，诱骗其投入两万美金。该公司声称陈女士的资金将投入到内部员工亲戚的账户中，但实质上是将资金转入公司法人的账户。这种手段属于典型的非法集资。

2.证据链的形成

通过对2000余笔交易流水进行对比、去重和排除其他用途，承办检察官成功分析出非法买卖外汇的行为模式及交易账户之间的关系。每笔证据逐渐被核实、汇拢，最终形成一条完整的证据链。

3.外汇平台虚假活动

近期，兴业投资HYCM外汇平台发布虚假活动，涉嫌诱导客户充值参与。许多投资者参与后却发现奖品未发放，资金无法提现。这种平台利用虚假信息吸引投资者，是外汇市场常见的一种骗局。

4.长堤市***指控UranCommons

2019年初，长堤市***指控UranCommons未履行维护义务，拖欠玛丽皇后号的供应商和员工工资。***国税局对吴浩伟的个人资产进行了250万美元的税收留置，以追讨欠款。

5.比特币洗钱案

***伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定。一名华裔***籍女子温简因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方在调查期间查获6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。

6.加密币套利交易

一名硅谷人士开始研究加密币，发现不同交易所上存在差价，于是开始做套利交易。他与大学朋友们合作创立了对冲基金公司Alame，通过这种手段非法获取巨额收益。

7.卡牌骗局

杭州有孩子被骗14万元。多地警方发布暑期防骗提醒，其中一种骗局就是骗子利用卡牌热，以“免费赠送卡片”“低价出售卡片”等噱头为诱饵实施诈骗。

8.***史上最大庞氏骗局

2000年，麦道夫策划了***史上最大的庞氏骗局，涉案金额高达4200亿人民币。他利用对冲基金，以虚设投资为名，骗取了大量投资者的资金。

9.伯纳德·麦道夫去世

***历史上最大的投资诈骗案主谋伯纳德·麦道夫去世，终年82岁。2008年，麦道夫因涉嫌证券欺诈被警方逮捕，其庞氏大骗局大白于天下。

10.洗钱罪名成立

***萨瑟克刑事法院的陪审团裁定42岁的华裔英籍女子温简参与洗钱罪名成立。警方在调查期间查获6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。

通过以上案例，我们可以看到，外汇市场骗局层出不穷，投资者在参与外汇交易时务必提高警惕，避免上当受骗。监管部门应加强对外汇市场的监管力度，严厉打击各类违法犯罪行为，保障投资者的合法权益。