警方破获120亿虚拟币洗钱案一 虚拟币洗钱难查吗

警方破获120亿虚拟币洗钱案一虚拟币洗钱难查吗

1.虚拟货币盗窃案的成功破获

近日，衡南***聚焦民生，破获一起虚拟货币盗窃案，抓获犯罪嫌疑人6人，打响了2025年的开年“第一枪”。刑侦大队接到报案，称辖区洪山镇内发生一起虚拟货币(USDT)盗窃案件，涉案金额高达120亿人民币。

2.虚拟货币洗钱犯罪活动的激增

根据币界网的报道，2024年加密货币洗钱达到13亿美元，比2023年的3.42亿美元增加了280%。这种激增与全年加密货币价格的普遍上涨密切相关。虚拟货币洗钱犯罪团体利用虚拟货币的可匿名性、难追踪性、交易便捷性和全球流通性等特点，使得犯罪活动难以查获。

3.案例中的“跑分”平台

本案侦查机关在侦查中发现涉案“跑分”平台的行为人在收取跑分客干净的自有资金形成资金池后，进一步将资金池内的资金用于购买虚拟货币泰达币，通过更为隐蔽的虚拟货币交易方式将资金“洗白”。

4.虚拟货币洗钱的复杂手法

犯罪分子往往利用“搅拌器”服务，将比特币切分成无数小额转移，再重新组合到一个新地址，等到执法部门反应过来，资金早已“隐身”在一个看似无害的钱包中。

5.虚拟货币洗钱的挑战

由于虚拟货币洗钱的方式与传统洗钱方式不同，采用购买虚拟货币进行交易，因此虚拟货币洗钱犯罪活动十分难以查获。交易虚拟货币成为了很多犯罪团伙洗钱的新通道，他们的作案手法也更加复杂和隐蔽。

6.依法打击虚拟货币洗钱犯罪

最高检在召开的全国检察长会议上强调，要依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，从严打击金融犯罪，始终保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，努力筑牢金融安全防线。

虚拟货币洗钱犯罪活动日益猖獗，给金融安全和社会稳定带来了严重威胁。警方和检察机关将加大打击力度，维护金融市场秩序和人民群众财产安全。我们也应该提高警惕，增强自我保护意识，防范虚拟货币洗钱犯罪活动。